【银生金屋】关注白银投资陷阱 白银务必选择正规合法平台
5 月16日晚央视《经济信息联播》再度曝光现货白银投资陷阱,江苏农民20分钟被恶意交易274次导致亏损86万的血泪案例再次为广大投资者敲醒警钟.在此再次提醒广大投资者,白银务必选择正规合法平台.
地下炒金遭打压白银市场发展迅猛
由于前期黄金市场增长过快缺乏监管,导致了行业乱象丛生地下炒金等非法经营屡见不鲜,投资者血本无归.为此在2010年8月,央行、国家发改委等六部门联合发文,严禁参与地下炒金活动,对参与地下炒金活动的市场主体,相关部门将予以严惩,打着现货黄金招牌的"地下炒金"公司明显减少.然而,现货白银成为这些不法分子坑骗投资者的新招牌.2011年起白银投资公司如雨后春笋猛增.与之相关的法律及行业规范却并没有跟上行业本身迅猛的发展节奏.其中的乱象随着时间的推移也会逐步的暴露出来.
国内白银乱象解读
非法地下抄金、黄金珠宝订货系统和国内一些高杠杆的非法小平台,这三种非法现象已经从黄金市场转到了白银市场.比如广西柯予贵金属现货订购系统.该公司是一种虚实结合的经营模式,但保证金却达到了20%,像这种现货白银平台交易的标的物其实不是现货,而是以白银为基础设计的合约.这种合约可以脱离"现货"而独立存在,往往以期货的形式交易现货,属于变相的期货交易.
而 《期货交易管理条例》第八十九条规定任何机构或者市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易
一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的.
广西柯予贵金属现货订购系统这样的非法小平台其实是一种变相的期货交易,该公司的设立没有经国务院期货监督管理机构批准,且杠杆达到了20%.这是非法的,投资者应该擦亮眼睛,识别开来.
黑公司手段五花八门
下面是小编梳理的几种常见欺骗手法:
手法一:连哄带骗,强调高额利润吸引投资者入金卷款潜逃
2014年3月份,江西人方斌在江苏省满堂银贵金属交易所业务员高额利润、无论涨跌均可赚钱等字眼的诱惑下成为了该公司的客户.在对方的指导下开户,将凑来的47万打入了指定的账户上--青岛多宝来贵金属交易有限公司的账户上.3月19日准备将账户里的钱转到银行卡上,但他惊奇地发现该公司的官网已经处于无法正常打开的状态,拨打多宝来公司的客服和联系人电话,全部处于关机或停机状态,方斌意识到可能自己陷入了圈套.公司已把钱全部转走.
手法二:精明黑公司玩交易软件限制交易
施女士是浙江泰鼎恒贵金属交易中心的客户.2013年的一天晚上,施女士看白银行情有所反弹准备平仓出局,结果系统一次次提示"系统未知错误",无法平仓.重新启动后,施女士只能亏损减仓.第二天一早,一直盯牢电脑的施女士明明看到当天白银价格只到过4546.67点,但最后却显示,白银价格最高达到4580.6点,在当天10点15分被爆仓.这一个上午,施女士亏损了将近6万元.短短11天时间,施女士就为泰鼎恒贡献了23950元的佣金.最终,施女士亏损约3.2万元出局.
手法三:操纵平台玩滑点
今年2月份,吕女士的两位朋友通过其开户,在青岛华银公司炒"白银现货",后交易系统经常出现卡盘、滑点、网络迟延等不能正常下单的异常情况.在不到2个月的时间里,一个投入的10万的只剩1600元,另一个投入的65万的只剩1.9万元了.吕女士经过调查,发现青岛华银公司所宣传的政府批文根本不存在;吕女士从交易软件提供商还发现,交易软件后台完全是青岛华银公司所操控的,客户大额盈利或出金都会被自动警报,吕女士方才悟出原来这是一个投资陷阱.
手法四:地下炒金对赌
说到对赌可能投资者有些陌生,但它却关系到我们的切身利益.
之前有报道过恒泰大通与投资者的贵金属"赌局"案例.恒泰大通搭建了交易平台,制定了游戏规则,就是庄家,叫玩家(客户)来玩,跟玩家对赌,然后把亏损客户的钱拿给盈利的客户,从中抽取手续费,"如果客户中盈利的太多,那公司要赔钱."
正规的交易平台、会员单位是需要将客户交易的累积净头寸拿到贵金属现货的国际市场上对冲以控制自身风险,但现状是黑心投资平台不进行对冲,而是与客户对赌,以达到所谓的"吃头寸"的目的,同时还能收取高额手续费.
手法五:恶意刷单赚取手续费
正如5月16日晚央视《经济信息联播》报道,苏州的朱先生是一位果农,多年的辛劳下来,有点积蓄.2013年12月底,在一名贵金属交易代理的不断劝说下,投资了现货白银业务.可没想到的是朱先生在抄白银的这段时间里共前前后后亏损了86万.当朱先生向业务员表达出不想再继续投资并在今年3月8号的凌晨,登录账户时大吃一惊,账户遭到了恶意交易,在20分钟之内连续交易了274次,86万资金瞬间亏空.而且在这次账户遭到恶意交易之前,业务员有叫朱先生频繁交易.这显然是利用客户的账户刷单,以赚取手续费.对此小编提醒投资者自己的账户密码一定要保管好,不要交给他人使用.
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